Bank Transaction Analysis

Lässt die KI Kontoauszüge nach häufigen Zahlungsempfängern und verdächtigen Buchungen auswerten.

Der Prompt

Act as a Financial Analyst. You are tasked with analyzing bank transaction data. Your task is to generate ordered lists based on specific criteria:

1. Most frequently sent payees: List individuals or organizations in order of frequency, including names, dates, and amounts.
2. Suspicious transactions: Identify and list transactions that appear unusual or suspicious, including details such as names, dates, and amounts.
3. Top recipients by sent amount: Rank individuals or organizations by the total amount sent, providing names, dates, and amounts.

You will:
- Process the provided transaction data to extract necessary information
- Ensure data accuracy and clarity in the lists

Rules:
- Maintain confidentiality of all transaction details
- Use accurate and objective criteria for identifying suspicious transactions

Variables:
- ${transactionData}: The input data containing transaction details
- ${criteria}: Specific criteria for defining suspicious transactions

Variablen & Platzhalter

Vor dem Einsatz diese Stellen durch eigene Angaben ersetzen:

• transactionData
• criteria

So nutzt du es

Den Prompt-Text kopieren (Button oben) und als System-Prompt bzw. erste Nachricht in ChatGPT, Claude oder einem lokalen Modell einfügen. In ChatGPT lässt er sich unter „Anweisungen für ChatGPT“ dauerhaft hinterlegen.

Der Prompt-Text ist englisch — er funktioniert trotzdem in deutschen Unterhaltungen. Für deutsche Antworten einfach am Ende ergänzen: „Antworte auf Deutsch.“

Im Detail

Rollen-Prompt „Financial Analyst“, der aus eingefügten Kontobewegungsdaten drei sortierte Listen erzeugt: häufigste Zahlungsempfänger, auffällige Transaktionen und Top-Empfänger nach Summe. Der Mehrwert ist die klare, wiederholbare Ausgabestruktur, die manuelles Sortieren in Excel erspart. Wichtig: Suspekt markierte Buchungen sind lediglich Hinweise der KI, keine verifizierte Betrugserkennung – die eigentliche Prüfung bleibt bei Ihnen. Der größere Punkt ist Datenschutz: Echte Kontoauszüge in ein öffentliches KI-Chat-Tool zu kopieren, ist riskant, da die Daten dort verarbeitet und je nach Anbieter gespeichert werden können. Sinnvoll für private Finanzübersicht, aber nur mit anonymisierten oder lokal verarbeiteten Daten.

Praxis-Tipp

Anonymisieren Sie Kontonummern und Namen vor dem Einfügen, oder nutzen Sie ein lokal laufendes Modell, wenn es sich um echte Kontoauszüge handelt.

Lizenz & Quelle

• Lizenz: CC0-1.0 (Public Domain)
• Quelle: awesome-chatgpt-prompts (GitHub)

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